Brawurowa akcja policji z Katowic. Rozbito grupę przestępczą, która oszukiwała przedsiębiorców. Udało się odzyskać ponad 14 mln zł

Podejrzani o działalność w zorganizowanej grupie przestępczej na przełomie marca i kwietnia 2019 roku mieli oszukać niemiecką firmę na blisko 2,5 miliona złotych. Jak do tego doszło? Sprawcy podszyli się pod jednego z kontrahentów, informując firmę o zmianie numeru konta, na które miały trafić pieniądze za dostawę asortymentu - stalowych rur.

Przedsiębiorca dał się nabrać, a jak tylko pełna kwota trafiła na konto oszustów, ci rozdzielili pieniądze na kilkanaście innych rachunków bankowych, prowadzonych na rzecz różnych osób fizycznych i podmiotów gospodarczych.

- W celu wyprania brudnych pieniędzy część środków pochodzących z przestępstwa została przeznaczona na stworzenie pozornie legalnej transakcji sprzedaży diamentów o wartości 650 tys. zł, które miały pochodzić z dziedziczenia po zmarłej babci jednego z podejrzanych. Aby uwiarygodnić tę transakcję, sprawcy uiścili daninę publiczną w postaci podatku VAT - mówi mł. asp. Agnieszka Żyłka.

Sprawą zajęli się śledczy z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Miejskiej Policji w Katowicach, którzy wpadli na trop, jaki pozwolił im wytypować 17 osób, które zostały zatrzymane na trenie województwa małopolskiego i śląskiego w lipcu 2020 roku.

- Podczas zatrzymania jednego z podejrzanych, który jest pseudokibicem krakowskiego klubu piłkarskiego i czynnym zawodnikiem MMA, udział w zatrzymaniu brali funkcjonariusze Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Katowicach, którzy dokonali siłowego wejścia do obiektu i zatrzymali 27-latka. Podczas przeszukania domu i samochodu policjanci ujawnili m.in.: narkotyki i maczetę - informuje mł. asp. Żyłka.

W sumie w akcji udział wzięło ponad 40 policjantów, którzy przeszukali kilkanaście miejsc. Mundurowi zabezpieczyli:

• Ponad 30 telefonów komórkowych
• 19 laptopów
• Karty SIM
• Modemy
• Pamięć zewnętrzną
• Rowery o wartości 40 tys. zł
• Części rowerowe i samochodowe o wartości 85 tys. zł
• 3,2 mln zł
• 6 luksusowych samochodów marek Jaguar, Bentley, Lexus i Mercedes o wartości 1,6 mln zł

Śledztwo wykazało, że zorganizowana grupa przestępcza próbowała oszukać także innych przedsiębiorców na terenie Europy. W podobny sposób oszuści wyłudzili od jednej firmy z Małopolski blisko 11 milionów złotych. Znaczną część tej kwoty udało się już odzyskać funkcjonariuszom z Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu, którzy sprawę przekazali KMP w Katowicach.

- Na wniosek Prokuratury Rejonowej Katowice-Wschód 10 osób zostało tymczasowo aresztowanych, a wobec pozostałych zastosowano policyjny dozór oraz poręczenie majątkowe. Natomiast wobec jedenastej osoby areszt zastosował Sąd Rejonowy w Nowym Sączu - wyjaśnia mł. asp. Żyłka.

Kierującemu zorganizowaną grupą przestępczą grozi do 15 lat więzienia. Pozostałem jej członkom 10 lat.