CBŚ rozbija mfię podatkową. Oszukiwali na oleju. Rzepakowym

p.
Policjanci Centralnego Biura Śledczego zatrzymali 11 członków zorganizowanej grupy przestępczej, zajmującej się wyłudzeniami podatku VAT podczas handlu olejem rzepakowym. Sprawcy prowadzili swoją przestępczą działalność na terenie województw śląskiego, małopolskiego, łódzkiego i mazowieckiego co najmniej od stycznia 2012 roku. W tym czasie wyłudzili na szkodę Skarbu Państwa przynajmniej 100 milionów złotych.

Sprawcy wykorzystywali w swojej przestępczej działalności sieć kilkudziesięciu podmiotów gospodarczych Pozorny przepływ środków finansowych na kontach bankowych dotyczył kwoty powyżej 150 milionów złotych. W celu zakamuflowania działań utworzono „łańcuch przedsiębiorców” dokonujących obrotu towarem. Olej rzepakowy wywożony był za granicę i, w związku z wewnątrzwspólnotową dostawą towarów, ostatni w „łańcuchu” przedsiębiorca wnioskował o zwrot nadwyżki naliczonego podatku. W rzeczywistości w większości przypadków był to... ten sam towar. Zatrzymanym przedstawione zostały zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej i „prania brudnych pieniędzy”. Zabezpieczono należące do nich mienie o łącznej wartości powyżej 12,5 mln złotych, w tym gotówkę, samochody, wierzytelności oraz środki pieniężne znajdujące się na kontach bankowych. Sprawa prowadzona jest pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Gliwicach.


*Próbny sprawdzian szóstoklasistów 2014 ARKUSZE + KLUCZ ODPOWIEDZI
*Horoskop 2014: Karty tarota ostrzegają [PRZEPOWIEDNIE NA 2014]
*Tabliczka mnożenia do wydrukowania [WZORY TABLICZEK MNOŻENIA]
*Urlop macierzyński 2014 [ZASADY I TERMINY: URLOP RODZICIELSKI]

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Komentarze 1

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

v
varg
karuzela oszustw podatkowych to wielki problem, jak nie paliwach to na oleju rzepakowym, biznes mafijny sie kreci, a budzet traci; odkad dziala KAS te straty z VAT sa juz mniejsze, ale czeka nas jeszcze wiele pracy w uszczelnianiu systemu podatkowego
Wróć na dziennikzachodni.pl Dziennik Zachodni
Dodaj ogłoszenie