Sprawcy wykorzystywali w swojej przestępczej działalności sieć kilkudziesięciu podmiotów gospodarczych Pozorny przepływ środków finansowych na kontach bankowych dotyczył kwoty powyżej 150 milionów złotych. W celu zakamuflowania działań utworzono „łańcuch przedsiębiorców” dokonujących obrotu towarem. Olej rzepakowy wywożony był za granicę i, w związku z wewnątrzwspólnotową dostawą towarów, ostatni w „łańcuchu” przedsiębiorca wnioskował o zwrot nadwyżki naliczonego podatku. W rzeczywistości w większości przypadków był to... ten sam towar. Zatrzymanym przedstawione zostały zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej i „prania brudnych pieniędzy”. Zabezpieczono należące do nich mienie o łącznej wartości powyżej 12,5 mln złotych, w tym gotówkę, samochody, wierzytelności oraz środki pieniężne znajdujące się na kontach bankowych. Sprawa prowadzona jest pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Gliwicach.
*Próbny sprawdzian szóstoklasistów 2014 ARKUSZE + KLUCZ ODPOWIEDZI
*Horoskop 2014: Karty tarota ostrzegają [PRZEPOWIEDNIE NA 2014]
*Tabliczka mnożenia do wydrukowania [WZORY TABLICZEK MNOŻENIA]
*Urlop macierzyński 2014 [ZASADY I TERMINY: URLOP RODZICIELSKI]
Dołącz do nas na Facebooku!
Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!
Dołącz do nas na X!
Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.
Kontakt z redakcją
Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?