MKTG SR - pasek na kartach artykułów

CBŚ rozbiło mafię podatkową. 11 osób zatrzymanych

sauer
Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego zatrzymali 11 członków zorganizowanej grupy przestępczej, zajmującej się wyłudzeniami podatku VAT podczas handlu olejem rzepakowym. Zatrzymani prowadzili swoją działalność przestępczą na terenie województw śląskiego, małopolskiego, łódzkiego i mazowieckiego co najmniej od stycznia 2012 roku.

Przestępcy wyłudzili od państwa przynajmniej 100 milionów złotych. Sprawcy wykorzystywali w swojej przestępczej działalności sieć kilkudziesięciu firm.

Pozorny przepływ środków finansowych na kontach bankowych dotyczył kwoty powyżej 150 milionów złotych. By zakamuflować swoje działania utworzono „łańcuch przedsiębiorców” dokonujących obrotu towarem. Olej rzepakowy wywożony był za granicę i, w związku z wewnątrzwspólnotową dostawą towarów, ostatni w „łańcuchu” przedsiębiorca wnioskował o zwrot nadwyżki naliczonego podatku.

W większości przypadków był to jednak dokładnie ten sam towar. Zatrzymanym przedstawione zostały zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej i „prania brudnych pieniędzy”. Zabezpieczono należące do nich mienie o łącznej wartości powyżej 12,5 mln złotych, w tym gotówkę, samochody, wierzytelności oraz środki pieniężne znajdujące się na kontach
bankowych. Sprawa prowadzona jest pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Gliwicach.


*Próbny sprawdzian szóstoklasistów 2014 ARKUSZE + KLUCZ ODPOWIEDZI
*Horoskop 2014: Karty tarota ostrzegają [PRZEPOWIEDNIE NA 2014]
*Tabliczka mnożenia do wydrukowania [WZORY TABLICZEK MNOŻENIA]
*Urlop macierzyński 2014 [ZASADY I TERMINY: URLOP RODZICIELSKI]

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!
Wróć na dziennikzachodni.pl Dziennik Zachodni