Katowice: VAT-owska karuzela kontrahentów ze sfałszowanymi fakturami uszczupliła Skarb Państwa o 2,5 mln zł. 16 osób stanie przed sądem

Policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach zakończyli śledztwo przeciwko zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się wyłudzaniem podatku VAT. Straty Skarbu Państwa oszacowano na ponad 2,5 miliona złotych.

Przestępczy proceder zorganizowanej międzynarodowej grupy doprowadził do uszczuplenia należności z podatku VAT wartości blisko 2,5 milionów złotych. Przestępcy od 2011 roku działali w wielu miastach Polski, Czech i Słowacji. Tworzyli fikcyjne faktury na transakcje, które w rzeczywistości nie miały miejsca.

- W wyniku przeprowadzonych przez śledczych kilkudziesięciu przeszukań, zabezpieczono szereg dokumentacji, a ich analiza oraz inne czynności potwierdziły mechanizm działania grupy. Polegał on na wprowadzaniu do ewidencji księgowej firm faktur VAT potwierdzających zdarzenia gospodarcze, które nie miały miejsca i na tej podstawie odliczano kwoty podatku VAT, pozorując wewnątrzwspólnotowy obrót stalą - informują policjanci pionu do zwalczania przestępczości gospodarczej.

Sfałszowaną dokumentację podstawieni przedsiębiorcy przedkładali urzędom skarbowym, tworząc tak zwaną "karuzelę podatkową".

-W wyniku przestępczej działalności doszło do wyłudzenia ponad 2,5 miliona złotych - relacjonują śledczy.

Śledztwo w tej sprawie, prowadzone przez policjantów zajmujących się zwalczaniem przestępczości gospodarczej z Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Katowicach, doprowadziło do postawienia zarzutów osobom uwikłanym w przestępczy proceder wzajemnych fikcyjnych korelacji, w których prano brudne pieniądze.

- Sprawcom przedstawiono zarzut udziału w zorganizowanej grupie przestępczej i pranie brudnych pieniędzy, które w celu uwiarygodnienia fikcyjnych transakcji przyjmowali na rachunki bankowe prowadzonych firm i wykonywali przelewy na rzecz kolejnych, uczestniczących w przestępczej „karuzeli kontrahentów” - podaje policja.

Zebrany w sprawie materiał dowodowy pozwolił na udowodnienie istnienia karuzeli podatkowej i pralni brudnych pieniędzy. 27 osób usłyszało zarzuty, wobec 16 podejrzanych Prokuratura Okręgowa w Katowicach skierowała do sądu akt oskarżenia.

- Sprawa dotyczy 16 podejrzanych, którzy działali w zorganizowanej grupie przestępczej. Przestępczy proceder doprowadził do uszczuplenia należności z podatku VAT wartości blisko 2,5 milionów złotych. Na poczet przyszłych kar i obowiązku naprawienia szkody zabezpieczono składniki majątkowe podejrzanych o wartości około 2,7 miliona złotych - podaje policja.

Wobec podejrzanych oprócz środków zapobiegawczych w postaci poręczeń majątkowych, zastosowano również zakaz opuszczania kraju.