Ruszył proces w sprawie wyłudzenia 1,4 mln zł z VAT przez przedsiębiorców z Jastrzębia. Oskarżeni chcą dobrowolnie poddać się karze

Ruszył proces w sprawie wyłudzenia 1,4 mln zł z VAT przez przedsiębiorców z Jastrzębia. Oskarżeni chcą dobrowolnie poddać się karze

We wtorek, 16 czerwca, przed Sądem Okręgowym w Rybniku ruszył proces sześciu mężczyzn, oskarżonych o wyłudzenie łącznie w latach 2013-2014 aż 1,4 miliona złotych w podatku VAT. Podatek miał być wyłudzony na fikcyjnym obrocie w całej Europie sprzętem elektronicznym,w tym tonerami, iphonami. W sądzie stawiło się pięciu z nich, to prezesi i prokurent firmy O.L. Andrzej G. (pomysłodawca przedsięwzięcia), Paweł P. i Michał S., a także współdziałający z nimi w procederze: Klaudiusz T., Ryszard N.. W sądzie nie pojawił się jedynie Paweł Z.

Mieli spłacić więcej, ale przeszkodziła pandemia...

Wygląda na to, że procesu uda się uniknąć, bo panowie rękami swoich mecenasów złożyli wnioski o dobrowolne poddanie się karom w zawieszeniu. Deklarują również spłatę zobowiązań wobec skarbu państwa. W ostatnich miesiącach wpłacali na poczet grzywien od 10 do nawet 50 tysięcy złotych.

Trzech z nich do czasu rozpoczęcia rozprawy zadeklarowało większą spłatę, niż wpłynęła do tej pory do sądu. Ale poprosili o odroczenie terminu rozprawy, zapewniając, że to uczynią. Tłumaczyli się między innymi tym, że w ostatnich miesiącach z powodu pandemii koronawirusa mieli kłopot z uzyskaniem gotówki.

Sędzia prowadząca Anna Górna przystała na ich prośbę, odraczając rozprawę do 25 sierpnia do godziny 12. Nie sprzeciwiał się temu także prokurator Arkadiusz Kwapiński. W jego ocenie to dobre rozwiązanie, bo skazani będą zmobilizowani do dokonywania wpłat, a można będzie uniknąć wieloletniego procesu.

Kary w zawieszeniu nawet na 5 lat

- Dobrowolne poddanie się karze pozwoli uniknąć długotrwałego procesu. To forma przyznania się do winy oskarżonych. Kary wstępnie ustalone to dwa lata więzienia w zawieszeniu na pięć lat.

Do tego wysokie kary grzywny, nawet do 250 tysięcy złotych. Już na etapie śledztwa zabezpieczyliśmy na poczet naprawienia szkody, majątek oskarżonych na kwotę 635 tysięcy złotych. Do tego wpłacili na poczet grzywien określone sumy pieniędzy – wyjaśnia prokurator Kwapiński.
Dobrowolne poddanie się karze będzie możliwe pod warunkiem zwrotu przez nich w znacznej wartości wyłudzonego podatku, a także określenia terminów spłaty. Łącznie mają do zapłaty ponad milion złotych.

Handel na niby, ale zwrot VAT prawdziwy

Przypomnijmy, w wielowątkowym śledztwie ustalono, że panowie stworzyli sieć powiązań, karuzelę fikcyjnych faktur, w które zaangażowano kilkanaście firm, w tym wiele tworzonych na potrzeby przestępstwa za granicą.

Zarzuty aktu oskarżenia związane są z przestępczym udziałem w karuzeli podatkowej tj. zaniżaniem oraz wyłudzaniem podatków w szczególności podatku od towarów i usług w ramach działalności spółki O. L. sp. z o.o. oraz kooperujących z nią firm w latach 2013-2014. Ponadto przeciwko Andrzejowi G., Pawłowi P. oraz Michałowi S. prowadzono śledztwo o pranie brudnych pieniędzy z wyłudzonych podatków. Przeciwko Pawłowi P. oraz Michałowi S. śledztwo dotyczyło wyzbywania się majątku spółki O. L. sp. z o.o., aby urząd skarbowy w Bielsku-Białej nie mógł zająć na poczet długów czterech nieruchomości o wartości 602 tysięcy złotych.

Cała szajka zaniżyła łącznie podatek VAT w kwocie około 8 mln 600 tys zł , w tym bezpośrednio wyłudziła poprzez zwroty na rachunki bankowe 1 mln 414 tys zł. Część zwrotów została wstrzymana przez urzędy skarbowe , gdy pojawiły się wątpliwości co do rzetelności transakcji, a część VAT u posłużyła do obniżenia podatków w legalnej części działalności.