Śląsk, paliwa, stal i oszuści. Kto wyłudza podatki?

Rocznie z powodu przestępczości gospodarczej w skali kraju tracimy ponad 3 mld zł, z czego ponad 1,1 mld zł w Śląskiem. W sukurs policjantom i prokuratorom przychodzi katowicki Urząd Kontroli Skarbowej, który właśnie opublikował wyniki swojej działalności kontrolnej. Wynika z niej, że niezmiennie od lat przestępcy upodobali sobie fikcyjny obrót stalą, złomem i paliwami. Tylko w pierwszym półroczu Urząd Kontroli Skarbowej wydał decyzje nakazujące zwrot 320 mln zł podatków (kwota nieprawidłowości z odsetkami)!

Wyłudzają towary, podatek VAT i akcyzę, piorą brudne pieniądze. Produkują lewe paliwo, papierosy i alkohol. Handlują złomem i stalą. W mgnieniu oka czyszczą nam konta. Nowa mafia: inteligentna, bezkrwawa, mająca w małym palcu nowoczesne technologie i sposoby na unikanie odpowiedzialności. Jak się okazuje, prawdziwym eldorado dla nowej mafii jest województwo śląskie.
Joanna Kruz, rzecznik prasowy UKS w Katowicach, wyjaśnia: - Oszustwa podatkowe na terenie województwa śląskiego wiążą się najczęściej z wprowadzaniem do obrotu fikcyjnych faktur, które nie odzwierciedlają stanu faktycznego. Jak wynika z półrocznego podsumowania, puste faktury najczęściej pojawiają się w branży stalowej, złomowej, elektronice, a także w obrocie paliwami.

Rocznie kontrolerzy UKS-u przeprowadzają od 600 do 700 kontroli. Joanna Kruz informuje, że na jednego kontrolera, tylko przez pierwsze pół roku, wypada ponad milion złotych - średnio tyle nieprawidłowości zostało stwierdzonych i udokumentowanych w formie decyzji.

W 2012 roku łączne ustalenia w Urzędzie Kontroli Skarbowej w Katowicach wyniosły ponad 460 mln, a w 2013 aż 626 mln zł!
Dlaczego przestępcy upodobali sobie Śląskie? Ogromna ilość zarejestrowanych tu firm gwarantowała im anonimowość.
Dlatego już dawno z Mazowsza przeniosły się do nas grupy mafijne - pruszkowska i ożarowska. Ich członkowie wykupywali zadłużone firmy, które funkcjonowały już jakiś czas na rynku. Zamawiali towar i aby zyskać zaufanie - solidnie za niego płacili. Z kolejnymi, dużo większymi par-tiami towarów było już inaczej. Odbierali je, upłynniali i znikali z pieniędzmi jak kamfora.

Joanna Kruz przypomina, że wpływ na skuteczność działań - wykrywanie przestępstw podatkowych - ma współpraca z organami ścigania (CBŚ, ABW czy też z prokuraturą).

- Tak było w 2013 roku, kiedy ścisła współpraca i wymiana informacji doprowadziła nas do wykrycia sprawców, którzy dokonując fikcyjnego obrotu katodami miedzianymi i złomem miedzi wyłudzili podatek VAT i narazili Skarb Państwa na straty rzędu 200 mln zł - mówi Joanna Kruz.

W pierwszym półroczu procent kontroli, w których ujawniono nieprawidłowości, w ogólnej liczbie postępowań dotyczących podatków wyniósł 85, rok wcześniej - 76 procent. Inspektorzy analizują rynek, ale też korzystają z informacji wywiadu skarbowego.

• Najgłośniejszą ze spraw gospodarczych w Śląskiem była sprawa KFI Colloseum. Józef J. i Piotr W. w połowie lat 90. zaczynali od handlu samochodami, potem przerzucili się na rodzący się rynek handlu wierzytelnościami. Według sądu są odpowiedzialni za wyłudzenie w sumie 420 mln zł od spółek energetycznych BZE i PSE, a także samorządu Ornontowic, od którego kupili zabytkowy pałacyk. Józef J. został skazany, ale nadal nie poddał się wyrokowi.
• Krocie przestępcy zarabiają na wyłudzaniu podatku VAT
• i akcyzy. Dlatego w podczęsto-chowskich lasach były największe w kraju mieszalnie lewego paliwa. Z tanich, nieobłożonych akcyzą komponentów produkowano nielegalne paliwo i wprowadzano je do obrotu. Rekordzistą był Henryk Musialski, przedsiębiorca z Siemianowic Śl. W ten sposób naraził Skarb Państwa na niemal pół miliarda strat!
• Potem przyszła moda na złom. W 2010 roku ABW na zlecenie prokuratury w Rzeszowie zatrzymała na Śląsku 7 osób, które stworzyły międzynarodową sieć firm handlujących złomem na terenie Unii, specjalizujących się w fikcyjnych transakcjach, by wyłudzić VAT. Uzyskały około 120 mln zł. Złom to złoty interes dla przestępców piorących brudne pieniądze i wyłudzających VAT.

*Kto ma zagrać na meczu otwarcia stadionu Górnika Zabrze? ZAGŁOSUJ
*Motocykle 125 cm3 na prawo jazdy kat. B WYBIERZ NAJLEPSZY
*Nasz elementarz za darmo [ZOBACZ WSZYSTKIE CZĘŚCI PODRĘCZNIKA]