Wielka akcja CBŚP na Śląsku. Mafia na Śląsku handlowała złotem. 24 osoby zatrzymane. Podejrzani mieli wyłudzać podatek VAT

DRAPA

Wideo

Zobacz galerię (6 zdjęć)
Funkcjonariusze katowickiego CBŚP przeprowadzili m.in. na terenie województwa śląskiego dwie wielkie akcje. Zatrzymano w sumie 24 osoby. Członkowie mafii na Śląsku podejrzani są m.in. o wyłudzanie podatku VAT z handlu złotem. - Oba śledztwa są rozwojowe - podkreślają śledczy.

Pierwsze śledztwo prowadzą policjanci z katowickiego CBŚP pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Katowicach. W trakcie postępowania ustalono, że jedna ze spółek działających w województwie śląskim, od listopada 2012 roku do listopada 2013 roku, generowała bardzo wysokie kwoty VAT do zwrotu, dokonując wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów do kontrahentów z Czech, Belgii i Francji.

- We wskazanym okresie była to łączna kwota prawie 65 milionów złotych, która została zwrócona na rachunek spółki. Wszczęcie śledztwa w tej sprawie umożliwiło jednakże wstrzymanie zwrotu podatku VAT w kwocie 15 milionów złotych - informuje prokuratura.

Śledczy ustalili, że w naszym kraju funkcjonowała zorganizowana grupa przestępcza, która pozorowała działalność gospodarczą dotyczącą obrotu złotem.

W tym celu zakładane były firmy „słupy”, a ich rolą było wystawianie fikcyjnych faktur na sprzedaż złota, oraz przyjmowanie fikcyjnych faktur, stwierdzających jego rzekome nabycie.

Czytaj także:
Fikcyjne faktury za fikcyjne scenariusze: oszustwo VAT. Prokuratura postawiła zarzuty

- Na kanwie tak fikcyjnie spreparowanej dokumentacji handlowej, dokonywane były transfery środków finansowych pomiędzy tymi podmiotami. Jednym z głównych celów procederu okazało się pozorowanie dokonywania dostaw wewnątrzwspólnotowych - sprzedaży złota do innych krajów Unii Europejskiej. To zaś stanowiło podstawę do występowania przez ustalone polskie firmy o zwrot podatku naliczonego do właściwych urzędów skarbowych - przekazała prokuratura.

Jak ustalono, złoto nie pochodziło od dostawców wskazanych na fakturach zakupu. Aż 99 proc. transakcji było fikcyjnych i służyło wyłącznie do uzyskania przez spółkę faktur „kosztowych”. Podatek VAT ujawniony na tych fakturach nie był faktycznie płacony przez dostawców.

Ustalono też, że spółka nielegalnie sprowadzała złoto z rejonów objętych konfliktami - z Ghany, Laosu oraz z Republiki Środkowoafrykańskiej. W trakcie ostatniej akcji zatrzymano 6 osób. Zatrzymani usłyszeli w Prokuraturze Regionalnej w Katowicach zarzuty m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, oszustw, jak też popełnienia przestępstw karno-skarbowych. Wobec trzech podejrzanych, na wniosek prokuratora, sąd zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.
Dotychczas w sprawie zarzuty usłyszało 58 podejrzanych. Sprawa ma charakter rozwojowy i kolejne zatrzymania nie są wykluczone.

Drugie śledztwo prowadzą policjanci z katowickiego CBŚP i pracownicy Śląskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Katowicach, pod nadzorem Śląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach.

Na początek postępowanie wszczęła Prokuratura Rejonowa w Zawierciu, bowiem tamtejszy Urząd Skarbowy przekazał materiały dotyczące kontroli podatkowej w jednej z lokalnych firm. Następnie pracownicy Śląskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Katowicach przeprowadzili postępowanie kontrolne w dwóch kolejnych podmiotach.

W efekcie wielomiesięcznego śledztwa oraz kontroli ustalono, że członkowie zorganizowanej grupy przestępczej mogli działać na przestrzeni 2015 i 2016 roku, wyłudzając podatek VAT, w tzw. karuzelowym obrocie towarem - podgrzewaczami tealight, osłonkami aluminiowymi do podgrzewaczy czy świeczkami zapachowymi. - Poprzez wewnątrzwspólnotową dostawę towarów do podmiotów z krajów UE, z wykorzystaniem kolejnych „buforów i znikających podatników”, uzyskiwano nieuzasadniony zwrot podatku VAT.

Podejrzani poprzez konta bankowe różnych firm, legalizowali przepływy środków finansowych w oparciu o poświadczającą nieprawdę dokumentację finansowo-księgową. Miało to stwarzać pozory rzeczywistego obrotu gospodarczego, a w rzeczywistości ten sam towar wielokrotnie krążył pomiędzy kolejnymi firmami polskimi i zagranicznymi - poinformowało CBŚP.

Wstępnie śledczy ustalili, że w wyniku działania zorganizowanej grupy przestępczej Skarb Państwa poniósł straty w kwocie ponad 7 mln zł oraz został narażony na uszczuplenie należności publicznoprawnej z tytułu podatku VAT na kwotę ponad 10 mln zł.
Akcję przeprowadzono w czterech województwach: śląskim, małopolskim, warmińsko-mazurskim i mazowieckim. Zatrzymano 18 osób, którym w prokuraturze przedstawiono zarzuty m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, poświadczania nieprawdy w dokumentach oraz prania pieniędzy. Dodatkowo jedna osoba usłyszała zarzut kierowania zorganizowaną grupą przestępczą. Na podstawie zebranego materiału dowodowego sąd tymczasowo aresztował 6 osób na 3 miesiące.  

TYDZIEŃ Magazyn reporterów Dziennika Zachodniego

Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych”i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Komentarze

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i obowiązują na niej polityka prywatności oraz warunki korzystania z usługi firmy Google. Dodając komentarz, akceptujesz regulamin oraz Politykę Prywatności.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Dodaj ogłoszenie

Wykryliśmy, że nadal blokujesz reklamy...

To dzięki reklamom możemy dostarczyć dla Ciebie wartościowe informacje. Jeśli cenisz naszą pracę, prosimy, odblokuj reklamy na naszej stronie.

Dziękujemy za Twoje wsparcie!

Jasne, chcę odblokować
Przycisk nie działa ?
1.
W prawym górnym rogu przegladarki znajdź i kliknij ikonkę AdBlock. Z otwartego menu wybierz opcję "Wstrzymaj blokowanie na stronach w tej domenie".
krok 1
2.
Pojawi się okienko AdBlock. Przesuń suwak maksymalnie w prawą stronę, a nastepnie kliknij "Wyklucz".
krok 2
3.
Gotowe! Zielona ikonka informuje, że reklamy na stronie zostały odblokowane.
krok 3