Wybory samorządowe 2018. Kandydat na wójta gminy Przyrów...

    Wybory samorządowe 2018. Kandydat na wójta gminy Przyrów wśród oskarżonych członków międzynarodowej grupy przestępczej wyłudzającej VAT

    RED

    Dziennik Zachodni

    Dziennik Zachodni

    Kandydat na wójta Przyrowa, Hubert C.

    Kandydat na wójta Przyrowa, Hubert C. ©Prokuratura Krajowa

    Wybory samorządowe 2018. Wśród 8 osób, które zatrzymano na polecenie prokuratora z Lubelskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Lublinie, znalazł się częstochowski przedsiębiorca Hubert C. Hubert C. kandyduje w wyborach na wójta gminy Przyrów, w powiecie częstochowskim.
    Kandydat na wójta Przyrowa, Hubert C.

    Kandydat na wójta Przyrowa, Hubert C. ©Prokuratura Krajowa

    Jak informuje Prokuratura Krajowa, funkcjonariusze KWP w Lublinie zatrzymali 8 osób: Macieja M., Dariusza C., Kamilę K., Mariusza M., Michała P., Zbigniewa K., Huberta C. i Teresę C., którzy byli członkami międzynarodowej grupy przestępczej.

    Zarzuty usłyszało osiem osób


    Po doprowadzeniu zatrzymanych do Lubelskiego Wydziału Zamiejscowego Prokuratury Krajowej prokurator przedstawił im zarzuty.
    Dotyczą one udziału w międzynarodowej grupie przestępczej zajmującej się wyłudzeniami zwrotu podatku VAT, dokonania wyłudzeń podatku VAT w kwocie co najmniej ponad 9 milionów złotych, a także podejmowania działań mających utrudnić stwierdzenie pochodzenia nielegalnie uzyskanych środków finansowych, poprzez uczestniczenie w fikcyjnych transakcjach obrotu towarami o wartości co najmniej ponad 39,5 miliona złotych.

    Na wniosek prokuratora Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania wobec 5 podejrzanych: Macieja M., Huberta C., Dariusza C., Zbigniewa K. i Kamilki K. Wobec pozostałych trojga podejrzanych prokurator zastosował wolnościowe środki zapobiegawcze w postaci dozoru Policji, poręczenia majątkowego oraz zakazu opuszczania kraju.

    Dokonano także zabezpieczenie mienia podejrzanych dokonując zajęcia mienia o łącznej wartości ponad 6,5 milionów złotych.

    Obrót towarami był fikcyjny


    Śledztwo Lubelskiego Wydziału Zamiejscowego Prokuratury Krajowej dotyczy działania międzynarodowej grupy przestępczej. Jej członkowi podejmowali działania mające utrudnić stwierdzenie przestępczego pochodzenia środków finansowych – tzw. pranie brudnych pieniędzy. Polegało ono na zakładaniu spółek z ograniczoną odpowiedzialnością i dokonywaniu z rachunków tych firm przelewów środków finansowych uzyskanych w drodze przestępstwa.

    Członkowie tej grupy dokonywali także wyłudzeń zwrotu podatku VAT. Polskie podmioty, które wykazywały wewnątrzwspólnotową dostawę towarów do innych krajów Unii Europejskiej, uzyskiwały z tego tytułu prawo do odliczenia podatku VAT. Przedmiotem tych transakcji był m.in. towar w postaci granulatu bralenu oraz folii stretch. Był on wykazywany jako zbyty do firmy bułgarskiej, która po jego zakupie od polskich firm ponownie wprowadzała go do obrotu na terenie Polski, sprzedając do tych samych spółek. Po kilku transakcjach w Polsce spółki te ponownie wykazywały wewnątrzwspólnotową dostawę tych towarów do tej samej bułgarskiej spółki.

    Polskie podmioty gospodarcze uzyskiwały prawo do odliczenia podatku VAT. Z uwagi na fakt, iż pierwsi nabywcy tych towarów w Polsce nie odprowadzali należnych z tego tytułu podatków, prawo do odliczenia podatku VAT eksportującym następnie ten towar nie przysługiwało.

    W śledztwie ustalono, że przestępcze transakcje dotyczyły także kawy. Artykuł ten był sprzedawany do firm mających swoje siedziby m.in. w Estonii i Czechach.

    W wyniku przestępczych transakcji spółki skorzystały z prawa do odliczenia łącznie kwoty co najmniej ponad 9 milionów złotych. Celem uwiarygodnienia tych transakcji wystawiane były faktury mające potwierdzać przestępcze transakcje, a także dokonywane były przelewy środków na rachunkach bankowych tych firm.

    W aresztach przebywa 10 podejrzanych


    Dotychczas w toku śledztwa prowadzonego przez Lubelski Wydział Zamiejscowy Prokuratury Krajowej zarzuty usłyszało 39 osób. Wobec 10 podejrzanych stosowany jest środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.

    W toku tego postępowania wszechstronnie wyjaśniane są okoliczności dotyczące działalności kilkudziesięciu różnych podmiotów gospodarczych zajmujących się wyłudzeniami zwrotu podatku VAT w ramach tzw. oszustw karuzelowych.

    POLECAMY PAŃSTWA UWADZE:




    Samorządowiec Roku - gala Dziennika Zachodniego


    Magazyn reporterów Dziennika Zachodniego TYDZIEŃ




    Czytaj treści premium w Dzienniku Zachodnim Plus

    Nielimitowany dostęp do wszystkich treści, bez inwazyjnych reklam.

    Komentarze

    Dodajesz komentarz jako: Gość

    Dodając komentarz, akceptujesz regulamin forum

    Liczba znaków do wpisania:

    zaloguj się

    Baza wiedzy o wyborach samorządowych 2018

    Uwaga, Zmiany w ordynacji wyborczej

    Uwaga, Zmiany w ordynacji wyborczej

    Jak głosować w wyborach? Zasady, kalendarz wyborczy

    Jak głosować w wyborach? Zasady, kalendarz wyborczy

    Cisza wyborcza: ile trwa i czego nie wolno wtedy robić?

    Cisza wyborcza: ile trwa i czego nie wolno wtedy robić?

    Kompetencje i zakres władzy prezydenta, wójta, burmistrza

    Kompetencje i zakres władzy prezydenta, wójta, burmistrza

    Głosowanie poza miejscem zameldowania – o czym trzeba wiedzieć

    Głosowanie poza miejscem zameldowania – o czym trzeba wiedzieć

    Rola samorządu na wsi. Dotacje i możliwości rozwoju w rolnictwie

    Rola samorządu na wsi. Dotacje i możliwości rozwoju w rolnictwie

    Dlaczego powinnaś głosować? Na co zwracać uwagę w programach wyborczych?

    Dlaczego powinnaś głosować? Na co zwracać uwagę w programach wyborczych?

    Sejmik wojewódzki. Kompetencje, zadania. Jaką pełni rolę?

    Sejmik wojewódzki. Kompetencje, zadania. Jaką pełni rolę?

    Wpływ samorządów na przedsiębiorczość i rynek pracy

    Wpływ samorządów na przedsiębiorczość i rynek pracy

    Wideo

    Quizy wyborcze. Przetestuj swoją wiedzę i zdecyduj, na kogo oddać swój głos!

    Czy wiesz jak głosować? Sprawdź, ile wiesz o wyborach

    Czy wiesz jak głosować? Sprawdź, ile wiesz o wyborach

    Z którą partią ci po drodze? Quiz preferencji politycznych

    Z którą partią ci po drodze? Quiz preferencji politycznych

    Te zwroty znasz z wypowiedzi polityków. Ile z nich rozumiesz?

    Te zwroty znasz z wypowiedzi polityków. Ile z nich rozumiesz?

    Czy wiesz o państwie więcej niż nastolatek? WOS dla początkujących obywateli

    Czy wiesz o państwie więcej niż nastolatek? WOS dla początkujących obywateli

    DZ poleca

    100 chwil na 100-lecie niepodległości. Multimedialny dokument historyczny

    100 chwil na 100-lecie niepodległości. Multimedialny dokument historyczny

    Horoskop miesięczny na listopad 2018 wróżki z Katowic

    Horoskop miesięczny na listopad 2018 wróżki z Katowic

    Najpopularniejsze imiona dzieci 2018 w woj. śląskim

    Najpopularniejsze imiona dzieci 2018 w woj. śląskim

    Sonda

    Kiedy zmieniasz opony letnie na zimowe?