Wybory samorządowe 2018. Kandydat na wójta gminy Przyrów wśród oskarżonych członków międzynarodowej grupy przestępczej wyłudzającej VAT

Jak informuje Prokuratura Krajowa, funkcjonariusze KWP w Lublinie zatrzymali 8 osób: Macieja M., Dariusza C., Kamilę K., Mariusza M., Michała P., Zbigniewa K., Huberta C. i Teresę C., którzy byli członkami międzynarodowej grupy przestępczej.

Zarzuty usłyszało osiem osób

Po doprowadzeniu zatrzymanych do Lubelskiego Wydziału Zamiejscowego Prokuratury Krajowej prokurator przedstawił im zarzuty. Dotyczą one udziału w międzynarodowej grupie przestępczej zajmującej się wyłudzeniami zwrotu podatku VAT, dokonania wyłudzeń podatku VAT w kwocie co najmniej ponad 9 milionów złotych, a także podejmowania działań mających utrudnić stwierdzenie pochodzenia nielegalnie uzyskanych środków finansowych, poprzez uczestniczenie w fikcyjnych transakcjach obrotu towarami o wartości co najmniej ponad 39,5 miliona złotych.

Na wniosek prokuratora Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania wobec 5 podejrzanych: Macieja M., Huberta C., Dariusza C., Zbigniewa K. i Kamilki K. Wobec pozostałych trojga podejrzanych prokurator zastosował wolnościowe środki zapobiegawcze w postaci dozoru Policji, poręczenia majątkowego oraz zakazu opuszczania kraju.

Dokonano także zabezpieczenie mienia podejrzanych dokonując zajęcia mienia o łącznej wartości ponad 6,5 milionów złotych.

Obrót towarami był fikcyjny

Śledztwo Lubelskiego Wydziału Zamiejscowego Prokuratury Krajowej dotyczy działania międzynarodowej grupy przestępczej. Jej członkowi podejmowali działania mające utrudnić stwierdzenie przestępczego pochodzenia środków finansowych – tzw. pranie brudnych pieniędzy. Polegało ono na zakładaniu spółek z ograniczoną odpowiedzialnością i dokonywaniu z rachunków tych firm przelewów środków finansowych uzyskanych w drodze przestępstwa.

Członkowie tej grupy dokonywali także wyłudzeń zwrotu podatku VAT. Polskie podmioty, które wykazywały wewnątrzwspólnotową dostawę towarów do innych krajów Unii Europejskiej, uzyskiwały z tego tytułu prawo do odliczenia podatku VAT. Przedmiotem tych transakcji był m.in. towar w postaci granulatu bralenu oraz folii stretch. Był on wykazywany jako zbyty do firmy bułgarskiej, która po jego zakupie od polskich firm ponownie wprowadzała go do obrotu na terenie Polski, sprzedając do tych samych spółek. Po kilku transakcjach w Polsce spółki te ponownie wykazywały wewnątrzwspólnotową dostawę tych towarów do tej samej bułgarskiej spółki.

Polskie podmioty gospodarcze uzyskiwały prawo do odliczenia podatku VAT. Z uwagi na fakt, iż pierwsi nabywcy tych towarów w Polsce nie odprowadzali należnych z tego tytułu podatków, prawo do odliczenia podatku VAT eksportującym następnie ten towar nie przysługiwało.

W śledztwie ustalono, że przestępcze transakcje dotyczyły także kawy. Artykuł ten był sprzedawany do firm mających swoje siedziby m.in. w Estonii i Czechach.

W wyniku przestępczych transakcji spółki skorzystały z prawa do odliczenia łącznie kwoty co najmniej ponad 9 milionów złotych. Celem uwiarygodnienia tych transakcji wystawiane były faktury mające potwierdzać przestępcze transakcje, a także dokonywane były przelewy środków na rachunkach bankowych tych firm.

W aresztach przebywa 10 podejrzanych

Dotychczas w toku śledztwa prowadzonego przez Lubelski Wydział Zamiejscowy Prokuratury Krajowej zarzuty usłyszało 39 osób. Wobec 10 podejrzanych stosowany jest środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.

W toku tego postępowania wszechstronnie wyjaśniane są okoliczności dotyczące działalności kilkudziesięciu różnych podmiotów gospodarczych zajmujących się wyłudzeniami zwrotu podatku VAT w ramach tzw. oszustw karuzelowych.

POLECAMY PAŃSTWA UWADZE:

Uczniowie piszą, a nauczyciele płaczą HITY SZKOLNYCH KLASÓWEK

Skandaliczna impreza z modelkami w klubie w Katowicach ZOBACZ ZDJĘCIA

TOP10 najbardziej wkurzających zachowań plażowiczów ZDJĘCIA

Strzeż się tych miejsc. To nie są autostopowiczki. Gdzie stoją? ZDJĘCIA

Najdziwniejsze polskie nazwiska ZOBACZ LISTE Padniesz ze śmiechu

Czy umiesz mówić po zagłębiowsku? Sprawdź się! ROZWIĄŻ QUIZ

Kalendarz sportowy 2018: Piękne ciała nagich sportowców ZDJĘCIA

Uczysz się języka śląskiego? Oto bardzo mylące słowa

Polska Lara Croft, żona byłego piłkarza Górnika Zabrze ZDJĘCIA

Samorządowiec Roku - gala Dziennika Zachodniego

Magazyn reporterów Dziennika Zachodniego TYDZIEŃ