Częstochowa. Prokuratura skierowała do sądu akt oskarżenia w sprawie grupy wyłudzającej VAT. Przestępcy pozorowali eksport do Armenii

Bartłomiej Romanek
Bartłomiej Romanek
Akt oskarżenia trafił do częstochowskiego sądu
Akt oskarżenia trafił do częstochowskiego sądu Pixabay
Udostępnij:
Prokuratura Okręgowa w Częstochowie skierowała do sądu akt oskarżenia, dotyczący działalności w latach 2015-2016 zorganizowanej grupy przestępczej, która wyłudzała podatek VAT pozorując eksport towarów do Armenii.

Częstochowska prokuratura skierowała do sądu akt oskarżenia dotyczący wyłudzanie VAT

Częstochowska prokuratura wszczęła śledztwo po zawiadomieniu o popełnieniu przestępstwa, złożone przez Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, dotyczące podejrzenia prania brudnych pieniędzy.

- Podczas śledztwa ustalono, że założyciel grupy przestępczej Cezary G. był prokurentem częstochowskiej spółki „A”, w której prezesem zarządu był jego ojciec. Główny oskarżony kontrolował także firmy, mające siedziby w Warszawie, Knurowie i Głownie, które były prowadzone przez członków grupy i których celem było wystawianie faktur VAT, poświadczających nieprawdę w zakresie obrotu nitami specjalistycznymi i osłonami do węży hydraulicznych. Towary te były fikcyjnie sprzedawane do spółki „A”, a następnie firma ta deklarowała sprzedaż nitów specjalistycznych i osłon do węży hydraulicznych do spółki mającej siedzibę w Trincu w Republice Czeskiej - mówi Tomasz Ozimek, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Częstochowie.

Jak ustalili śledczy, jednocześnie Cezary G. występował do urzędu skarbowego w Częstochowie o zwrot podatku VAT z tytułu stosowania stawki 0%, w związku z dokonaniem wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów. W ten sposób oskarżony doprowadził Skarb Państwa do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w łącznej kwocie około 1,8 mln zł oraz usiłował doprowadzić do wypłaty kwoty 2,8 mln zł, jednakże zamierzonego celu nie osiągnął z uwagi na wstrzymanie wypłaty podatku przez urząd skarbowy.

Nie przeocz

Z czeskiej spółki towary były sprzedawane do firmy, mającej siedzibę w Erewaniu w Armenii. Jak ustalono, działania te były pozorowane i miały wykazać w przyszłości, że pomiędzy podmiotami faktycznie prowadzone były transakcje handlowe, co nie było prawdą.

- Na podstawie opinii biegłych stwierdzono, że zabezpieczone towary imitujące nity i węże osłonowe nie mają podstawowych właściwości, które powinny posiadać specjalistyczne nity i osłony. Ponadto biegły uznał, że szacunkowa wartość zabezpieczonych węży wynosi 10-20 zł za metr, podczas gdy w wytworzonej dokumentacji była wykazywana wartość w kwocie około 700 zł - informuje prokurator Tomasz Ozimek.

Prokurator przedstawił Cezaremu G. i pozostałym 5 członkom grupy przestępczej zarzuty wyłudzenia podatku VAT, wystawiania poświadczających nieprawdę faktur, prania brudnych pieniędzy i przestępstw karnych skarbowych. Na wniosek prokuratora wobec 5 podejrzanych sąd zastosował w śledztwie tymczasowe aresztowanie.

Zarzucane oskarżonym przestępstwa są zagrożone karą pozbawienia wolności do 15 lat. Śledztwo było prowadzone przez Wydział ds. Przestępczości Gospodarczej Prokuratury Okręgowej w Częstochowie wspólnie z Centralnym Biurem Śledczym Policji.

Zobacz koniecznie

Musisz to wiedzieć

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na Twitterze!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na Twiterze!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Nowe podejście NATO wobec zagrożenia ze strony Rosji

Wideo

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Więcej informacji na stronie głównej Dziennik Zachodni
Dodaj ogłoszenie