CBA w Żorach. Kolejny zatrzymany w sprawie karuzeli VAT-owskiej. Grupa naciągnęła państwo na 29 mln zł

Arkadiusz Biernat
Arkadiusz Biernat
Akcja CBA w Żorach. Zatrzymano 32-latka zamieszanego w sprawie karuzeli VAT-owskiej
Akcja CBA w Żorach. Zatrzymano 32-latka zamieszanego w sprawie karuzeli VAT-owskiej CBA
Udostępnij:
Akcja Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Żorach. CBA zatrzymało mężczyznę, podejrzanego o działanie w grupie wyłudzającej VAT w związku z handlem stalą. Straty Skarbu Państwa z tytułu działania grupy szacowane są na co najmniej 29 mln zł. Na ławie oskarżonych w sumie usiądzie ponad 100 osób.

CBA w Żorach

Funkcjonariusze katowickiej Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali w Żorach członka zorganizowanej grupy przestępczej, która działając na zasadzie VAT-owskiej karuzeli pozorowała transakcje handlowe w wewnątrzwspólnotowym obrocie stalą, w celu wyłudzenia zwrotu podatku VAT. To jedna z wielu osób zamieszanych w nielegalny proceder.

- Jak ustalili śledczy Biura, w latach 2012-2013, wystawiano faktury VAT potwierdzające fikcyjne transakcje z podmiotami zagranicznymi. Po zgłoszeniu rzekomego wywozu towarów za granicę do urzędów skarbowych, grupa uzyskiwała nienależny zwrot VAT-u. Proceder prowadzony był na terenie Polski, Czech, Słowacji, Bułgarii, Austrii i Niemiec - informuje CBA.

Kim jest podejrzany zatrzymany w czwartek (30.07)? To 32-letni mieszkaniec Żor. W Prokuraturze Okręgowej w Katowicach usłyszał zarzuty działania w zorganizowanej grupie przestępczej, prania brudnych pieniędzy oraz wystawiania i wprowadzenia do obrotu gospodarczego nierzetelnych faktur VAT dokumentujących fikcyjne zdarzenia gospodarcze.

To właśnie on w łańcuszku całej machiny miał wystawiać faktury VAT, które później były podstawą do ubiegania się o nienależne pieniądze ze Skarbu Państwa.

Nie przeocz

Wobec mężczyzny zastosowano dozór policyjny oraz poręczenie majątkowe w wysokości 10 tysięcy złotych.

Straty 29 mln zł

Ustalone dotychczas straty Skarbu Państwa z tytułu nieodprowadzonego podatku powstałe w wyniku działalności tej grupy szacowane są na co najmniej 29 mln zł. Sprawę prowadzi Prokuratura Okręgowa w Katowicach. To jedna z większych tego typu prowadzonych spraw.

- Łącznie zarzuty usłyszało ponad 100 osób. To nie tylko mieszkańcy województwa śląskiego. Sprawa powoli zmierza do końca. Do sądu wpłynął już częściowy akt oskarżenia - przyznaje prokurator Marta Zawada-Dybek, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Katowicach.

Jak przyznają śledczy, sprawa ma charakter rozwojowy i niewykluczone są kolejne zatrzymania.

Musisz to wiedzieć

Zobacz koniecznie

Bądź na bieżąco i obserwuj

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na Twitterze!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na Twiterze!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Mikołajów i Odessa bramą do Morza Czarnego

Wideo

Komentarze

Komentowanie zostało tymczasowo wyłączone.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Przejdź na stronę główną Dziennik Zachodni
Dodaj ogłoszenie