Działalność „fabryki faktur” udaremniona przez CBA
Funkcjonariusze delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Warszawie prowadzą wielowątkowe śledztwo pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Warszawie, związane z nabywaniem nierzetelnych faktur VAT od zorganizowanej grupy przestępczej. Postępowanie przygotowawcze dotyczy działania zorganizowanej grupy przestępczej na terenie całego kraju, w latach 2019 – 2022. Jak podaje CBA, proceder polegał na poświadczaniu nieprawdy w wystawianych fakturach VAT przez poszczególne podmioty gospodarcze, a następnie posługiwaniu się nimi w celu uszczuplenia należności podatkowych względem Skarbu Państwa. W wyniku kilkuletniej działalności „fabryki faktur” szkoda Skarbu Państwa szacowana jest na około 37 milionów zł.
- 7 marca, na podstawie postanowień prokuratora, funkcjonariusze delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Warszawie, Poznaniu oraz Katowicach zatrzymali czterech przedsiębiorców – dwie kobiety i dwóch mężczyzn – posługujących się nierzetelnymi fakturami VAT, w celu osiągnięcia korzyści majątkowych. Przedmiotowe faktury dotyczyły transakcji z branży budowlanej, spedycyjnej oraz outsourcingowej. Zatrzymań dokonano na terenie województwa mazowieckiego, śląskiego oraz wielkopolskiego - podało biuro prasowe CBA.
Podejrzani zostali doprowadzeni do Prokuratury Okręgowej w Warszawie, gdzie usłyszeli zarzuty. Wobec trzech podejrzanych prokurator zastosował nie izolacyjne środki zapobiegawcze w postaci poręczenia majątkowego o łącznej wartości 90 tys. zł oraz dozoru policji. Ponadto, wobec dwóch osób zastosowano zakaz opuszczania kraju.
W prowadzonym postępowaniu przygotowawczym funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego przeprowadzili już siedem realizacji procesowych. W sprawie występuje 35 podejrzanych, którym przestawiono 77 zarzutów. Aktualnie, trzech członków kierujących zorganizowaną grupą przestępczą handlującą fakturami przebywa w tymczasowym areszcie śledczym.
- Niewykluczone są kolejne realizacje oraz sukcesywne kierowanie aktów oskarżenia przez prokuratora do właściwych sądów - wskazuje CBA.
Nie przeocz
- Cieszyn w dwudziestoleciu międzywojennym. Tak wyglądało przed laty graniczne miasto
- Straty na Stadionie Śląskim mogą wynieść milion! Mamy oświadczenia Stadionu i Ruchu
- Miss Stars Poland 2024. Piękne dziewczyny, wielka gala i korona dla Sary. ZDJĘCIA
- Zdjęcia kibiców Górnika Zabrze na Stadionie Śląskim na Wielkich Derbach Śląska 2024
Musisz to wiedzieć
CBŚP na Pomorzu zlikwidowało ogromną fabrykę „kryształu”
Dołącz do nas na Facebooku!
Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!
Dołącz do nas na X!
Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.
Kontakt z redakcją
Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?