"Zbrodnia vatowska". Funkcjonariusze CBA w Katowicach rozbili "fabrykę faktur". Siedem osób zatrzymanych

Funkcjonariusze Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Katowicach we współpracy z Mazowieckim Urzędem Celno–Skarbowym w Warszawie prowadzą śledztwo dotyczące działania zorganizowanej grupy przestępczej wystawiającej i posługującej się nierzetelnymi fakturami VAT poświadczającymi nieprawdę w zamian za uzyskiwanie korzyści majątkowych, a także w celu obniżenia wysokości należności publicznoprawnych. Nadzoruje je Prokuratura Regionalna w Warszawie. Jak dotychczas ustalono, przestępcza grupa działała w latach 2012–2021.

- Osoby zaangażowane w przestępczy proceder za pomocą szeregu podmiotów gospodarczych – na chwilę obecną ustalono kilkanaście podmiotów – wystawiały faktury kosztowe, które trafiały do kilkuset odbiorców - informują funkcjonariusze CBA. - Celem wystawianych faktur było zaniżenie zobowiązań publicznoprawnych względem Skarbu Państwa. Wystawiane dokumenty obejmowały swoim zakresem świadczenie różnorodnych usług. Śledczy szacują wartość wystawionych dokumentów księgowych na kwotę przekraczającą 100 milionów złotych - tłumaczą.

Z przestępczego procederu podejrzani uczynili sobie stałe źródło dochodu.

Czynności procesowe prowadzone są na terenie województwa mazowieckiego, zachodnio – pomorskiego oraz pomorskiego. Realizowali je funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego oraz Krajowej Administracji Skarbowej.

Jak do tej pory zatrzymano siedem osób i przeszukano miejsca ich zamieszkania oraz prowadzenia działalności. Jak przekazują funkcjonariusze, w trakcie prowadzonych czynności zabezpieczono obszerną dokumentację księgową. Ta może stanowić materiał dowodowy w sprawie.

Osoby zatrzymane zostały doprowadzone do Prokuratury Regionalnej w Warszawie. Prokurator postawił podejrzanym zarzut dokonania „zbrodni vatowskiej”, a także innych przestępstw karnoskarbowych. Wśród zatrzymanych są osoby organizujące przestępczy proceder oraz odbiorcy nierzetelnych faktur VAT.

Wobec wszystkich podejrzanych zastosowano środki zapobiegawcze w postaci poręczeń majątkowych, dozorów policji połączonych z zakazem kontaktowania się z określonymi osobami, a także zakazem opuszczenia kraju połączonych z zatrzymaniem paszportu albo z zakazem wydania dokumentu. Funkcjonariusze zabezpieczyli też mienie majątkowe w łącznej kwocie ponad 6 milionów zł.

To pierwsza realizacja procesowa w prowadzonym postępowaniu przygotowawczym. Śledczy planują kolejne realizacje w sprawie.